日本怒惩7家虚拟货币交易平台,完善反洗钱程序

2018-03-08 14:48:00 来源: 网贷之家

在将虚拟货币加入监管后,日本金融厅也对多家虚拟货币交易所开出了罚单。3月8日,日本金融厅公布了7张罚单,罚单涉及的均为虚拟货币交易平

 

在将虚拟货币加入监管后,日本金融厅也对多家虚拟货币交易所开出了罚单。

3月8日,日本金融厅公布了7张罚单,罚单涉及的均为虚拟货币交易平台。日本金融厅要求FSHO和bitstation关闭所有虚拟货币交易业务。

其中,FSHO被要求在2018年3月8日到4月7日之间暂停所有业务,用户财产返还等业务除外。此外,Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements与Mr.Exchange等5家交易所被要求整改。

日本金融厅指出,部分交易所在业务扩大过程中,对内部审计的实施与业务运营等未遵守法律要求,无法确保经营管理的真实性。责令Coincheck与TechBureau等7家调整管理结构,完善反洗钱程序,须在3月22日前反馈报告。

值得关注的是,早前,日本要求该国所有数字货币交易所进行自律检查。日本金融厅在3月8日的罚单中指出,预防对策并未起效,为确保业务正常运营,各交易所必须对业务进行整改。与此同时,在整改计划实施之前,交易所应按月反馈进度、并在每月10日之前以书面形式报告。

此前Coincheck有币34亿元人民币的数字货币被盗。今年1月26日,Coincheck发布消息称,价值约580亿日元(约合人民币34亿元)的虚拟货币之一新经币(NEM)因非法访问流向了外部。从交易所的受损额来看,超过2014年2月Mt.Gox曝光的约480亿日元,为迄今最大规模。

在将虚拟货币加入监管后,日本金融厅也对多家虚拟货币交易所开出了罚单。

3月8日,日本金融厅公布了7张罚单,罚单涉及的均为虚拟货币交易平台。日本金融厅要求FSHO和bitstation关闭所有虚拟货币交易业务。

其中,FSHO被要求在2018年3月8日到4月7日之间暂停所有业务,用户财产返还等业务除外。此外,Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements与Mr.Exchange等5家交易所被要求整改。

日本金融厅指出,部分交易所在业务扩大过程中,对内部审计的实施与业务运营等未遵守法律要求,无法确保经营管理的真实性。责令Coincheck与TechBureau等7家调整管理结构,完善反洗钱程序,须在3月22日前反馈报告。

值得关注的是,早前,日本要求该国所有数字货币交易所进行自律检查。日本金融厅在3月8日的罚单中指出,预防对策并未起效,为确保业务正常运营,各交易所必须对业务进行整改。与此同时,在整改计划实施之前,交易所应按月反馈进度、并在每月10日之前以书面形式报告。

此前Coincheck有币34亿元人民币的数字货币被盗。今年1月26日,Coincheck发布消息称,价值约580亿日元(约合人民币34亿元)的虚拟货币之一新经币(NEM)因非法访问流向了外部。从交易所的受损额来看,超过2014年2月Mt.Gox曝光的约480亿日元,为迄今最大规模。

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